580 这才是真正的羊毛出在羊身上(3 / 4)

作品:《重生四合院,开局是八十年代

不过购买这种已经存在的离岸公司,花钱相对多一点,因为通常要比正常注册的公司,要多一部分溢价。

好处是,这种匿名购买离岸公司的方法,更加具有隐秘性,更不好查。

当然,世上就没有真正的隐秘,硬要查也能查到。

比如找到给曹志强办理这项业务的中介,就可以知道曹志强跟这家离岸公司之间的关系。

不过呢,只要曹志强回头去别的国家跟地区,把自己的离岸公司修改一下,比如修改一下公司名,并且换一个公司账号之类的,就可以再次潜水,如此一来,一开始给曹志强办理这项业务的中介,也很难通过原先的公司名跟账号,找到跟曹志强的关联了。

归根到底,这种离岸公司跟账号呢,要点就是一个隐秘。

换言之,就是这个离岸公司的名字,还有账号跟密码,越少人知道越好。

尤其是账号跟密码,最好只有所有人自己知道。

至于什么多建立几个离岸公司账号,然后来回转,方法是不错,但现在还没那个必要。

原因就在于,中国目前的金融体系是比较独立的体系,不属于英国或者美国的金融体系,互相之间很难,甚至说不可能追查。

相对来说,英国的金融体系目前的隐秘程度更高,就算英国政府也没法随便查,所以开曼群岛才那么受欢迎,就在于这属于大英帝国的金融体系,其隐私性更好,保密性更强。

总之,在日本购买了一个开曼群岛的离岸公司,并且重新建立了自己的秘密账号跟新密码后,曹志强总算是有了一个可以藏匿秘密资金的地方了。

如此一来,那个所谓的“迷雾”组织,也就更加的像模像样了。

至少国内给曹志强的现金支票,可以派上用场了。

五亿美金看似数目不小,但那也就是对国内来讲。

其实在欧美的金融体系,五亿美金就是个小水花,根本翻不起浪。

所以,曹志强只分了两次,就把五亿美金全都转去了他新建立的离岸公司账号里,彻底的落袋为安。

能这么快就办好,这也多亏了汇丰银行的牛逼。

没错,国内给曹志强的现金支票,就是汇丰银行的,所以只要有汇丰银行,就能见票取钱。

另外,汇丰银行跟开曼群岛是有业务往来的,可以直接把钱匿名打去开曼群岛的离岸公司账号里去,只需要交一点点手续费就行。

所谓的匿名,不是汇丰银行的人员帮你转账,而是给你一个带电脑的小屋,再告诉你怎么操作,然后你自己输入要打钱的银行账号跟密码,然后自己把钱转过去。

曹志强购买的那家离岸公司的银行账号,是属于开曼银行的,所以只要输入开曼银行的匿名账号,就可以自己把钱打过去。

整个过程中,汇丰银行的工作人员不在现场观看,甚至打钱的账户,也是一个你自己建立的临时账户,打完钱就可以自行销毁。

这样一来,就可以做到绝对的机密。

自然,还有一种更秘密的,那就是直接拿着现金支票,去开曼群岛的银行,比如开曼银行以及开曼国际银行,直接在当地凭票打钱。

曹志强目前还不需要亲自去开曼群岛,只需要通过汇丰银行,把钱打去开曼群岛的秘密账户就行了。

反正以中国目前的能力,就算曹志强只有那一个匿名账户,不在不同的离岸账户里转一圈,也根本就查不到踪迹。